Ngân hàng PrivatBank của Ukraine đã đạt được chiến thắng quan trọng trong vụ kiện chống lại cựu chủ sở hữu Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông tại Tòa án Tối cao Anh. Tòa án đã yêu cầu Kolomoisky và đồng sự phải bồi thường thiệt hại lên đến 1,9 tỷ USD do cáo buộc liên quan đến hành vi lừa đảo và rút ruột ngân hàng thông qua các khoản cho vay giả và hợp đồng mua bán cấu kết ảo.
PrivatBank, với tư cách là ngân hàng lớn nhất Ukraine, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Anh từ cuối năm 2017. Việc này diễn ra sau khi ngân hàng này được quốc hữu hóa vào năm 2016 do để lại khoản lỗ lên đến 5,5 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Ihor Kolomoisky, một doanh nhân giàu có và từng là người sáng lập PrivatBank vào năm 1992, đã mất quyền sở hữu ngân hàng này vào tay nhà nước.
Theo thông cáo báo chí của PrivatBank, ngân hàng này đã theo đuổi vụ kiện tại các tòa án Anh kể từ năm 2017. Trong quá trình tố tụng, tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu của hai bị đơn từ năm 2017 để đảm bảo khả năng bồi hoàn. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh là một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank, khẳng định lại các khoản thiệt hại được xác định trước đó từ các hợp đồng nội bộ giả mạo và lừa đảo.
PrivatBank cáo buộc Kolomoisky và Bogolyubov, đối tác kinh doanh của ông, đã điều phối 270 khoản vay được cấp cho 46 công ty có liên kết. Các khoản vay này được thực hiện thông qua hình thức tái tài trợ, tạo vòng xoáy mà không có tài sản đảm bảo thật, và cuối cùng gây thất thoát khoảng 1,9 tỷ USD không được hoàn trả. Các công ty giả mạo này cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa ảo nhằm che giấu dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua chuỗi công ty vỏ bọc Anh và quần đảo British Virgin.
Kolomoisky và Bogolyubov hiện có khả năng kháng cáo tại Anh, với phiên xét đơn xin kháng cáo được dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025. Phán quyết này không chỉ mang lại một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank mà còn nhấn mạnh nỗ lực của Ukraine trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tham nhũng và bảo vệ hệ thống tài chính trong nước.
Trong bối cảnh này, PrivatBank đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình và đảm bảo rằng các hành vi sai trái trong quá khứ sẽ được giải quyết một cách triệt để. Tòa án Tối cao Anh đã thể hiện sự nghiêm minh trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến gian lận tài chính, và quyết định này cũng gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ tới các cá nhân và tổ chức có ý định tương tự.
Kolomoisky và Bogolyubov sẽ phảiเผชิญ với các hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu họ không kháng cáo thành công. Hiện tại, họ vẫn có cơ hội để trình bày lập luận của mình trong phiên kháng cáo sắp tới. Dù kết quả ra sao, vụ việc này đã góp phần làm sáng tỏ hơn về thực trạng của một trong những ngân hàng lớn nhất Ukraine và những nỗ lực nhằm củng cố niềm tin vào hệ thống tài chính của quốc gia.
